БЕБ заявило про схему конвертцентрів на 23,5 млрд грн із криптовалютою та чорним кешем
Як працюють конвертцентри: БЕБ заявило про схему на 23,5 млрд грн з криптовалютою і чорним кешем
Бюро економічної безпеки України повідомило про виявлення масштабної схеми конвертаційних центрів, які легалізовували кошти на суму 23,5 млрд грн через криптовалютні операції та готівку поза обліком. За даними Forbes Україна, йдеться про механізми ухилення від оподаткування та відмивання коштів через мережу фіктивних структур. Деталі щодо підозрюваних і стадії розслідування наразі не розкриваються.
Мовою оригіналу · UK
БЕБ заявило про схему конвертцентрів на 23,5 млрд грн з криптовалютою і чорним кешем.
Читати оригінал на Forbes Україна (через Google News) →
Чому в стрічці: Велика фінансова схема в Україні на 23,5 млрд грн, виявлена правоохоронцями.