«Бабель»: заставу за Галущенка провели через банк ПУМБ, а не Сенс Банк
Розбираємо справу Сенс Банку: всі говорять, що він був головним у схемі оплати застави для колишнього міністра Германа Галущенка. Насправді центральним був інший банк. Перший матеріал серії
Видання «Бабель» опублікувало розслідування про заставу 150 млн гривень за екс-міністра юстиції Германа Галущенка у справі «Мідас». За даними трьох документів різних відомств, з якими ознайомилося видання, центральним елементом схеми переказу коштів був банк ПУМБ, а не Сенс Банк, який раніше опинився в центрі скандалу. Гроші, ймовірно отримані через конвертаційні центри, проходили через рахунок компанії-оболонки «Гіран Констракт» у ПУМБ, а потім частково через Сенс Банк, ОТП Банк та Ідея Банк на рахунок ВАКС. ПУМБ у коментарі заявив, що дотримується вимог фінансового моніторингу, але не може коментувати операції конкретних клієнтів.
Мовою оригіналу · UK
«Бабель» з'ясував, що центральним банком у схемі оплати застави за Галущенка був ПУМБ, а не Сенс Банк.
Чому в стрічці: Інституційне розслідування про корупційну схему в справі «Мідас» — тип матеріалів, які читач регулярно відкриває до джерела.