Справа «Форест Гамп» виявила прогалини фінмоніторингу при заставі за Галущенка
Як справа "Форест Гамп" показала прогалини в системі фінмоніторингу, або звідки взялись 150 млн грн на заставу
Розслідування НАБУ і САП у справі «Форест Гамп» показало, що 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка могли пройти через готівкову конвертацію, десятки компаній і близько 85 рахунків у 21 банку, перш ніж потрапити на рахунок суду. Держфінмоніторинг отримав відповідну інформацію лише постфактум, уже після внесення застави. У парламенті зареєстровано законопроєкт №15388, який має посилити контроль за походженням коштів для застав, однак Transparency International Ukraine застерігає щодо ризиків його положень про конфіскацію та приватність.
Мовою оригіналу · UK
Розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп» встановило, що 150 млн грн застави за Германа Галущенка могли пройти через десятки компаній і близько 85 рахунків у 21 банку, перш ніж потрапити на рахунок…
Читати оригінал на Українська правда →
Чому в стрічці: Розслідування корупційної схеми із заставою відповідає інтересу користувача до підзвітності в Україні.