НАБУ: через держбанки провели понад 150 млн грн застав у справі МіндічГейту
МіндічГейт у державному банку. Як Сенс Банк став заручником «смотрящих», мільйонних застав та подвійної бухгалтерії
За версією НАБУ, у межах справи МіндічГейт через державні банки, зокрема Сенс Банк, провели понад 150 млн грн корупційних застав. Схема діяла через мережу зі 100 фіктивних фірм та ручний фінансовий моніторинг, пише NV Бізнес. Видання розглянуло банківську складову цієї корупційної справи.
Мовою оригіналу · UK
НАБУ встановило, що через держбанки, зокрема Сенс Банк, провели понад 150 млн грн застав у справі МіндічГейту за допомогою мережі зі 100 фіктивних фірм та ручного фінмоніторингу.
Чому в стрічці: Розвиток великого корупційного скандалу в держбанку, пов'язаного з інституційною кризою в Україні.